По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов при расходовании средств, выделенных на развитие туризма
По поручению прокуратуры области прокурорами региона проверены уголовные дела, находящихся в производстве органов предварительного расследования, на предмет наличия признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
В ходе изучения материалов уголовного дела, расследуемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), установлено, что коммерческой организации предоставлен грант в размере 8,7 млн рублей на создание кемпинг-размещения в Рамонском районе.
По версии следствия, работы по обустройству территории фактически не проводились, а использованное для проекта имущество ранее находилось в собственности представителя юридического лица. В уполномоченный орган представлена отчетность, содержащая недостоверные сведения о расходовании субсидии.
Кроме того, 8 млн рублей были перечислены на счет подконтрольной организации, а затем — на личный счет представителя получателя субсидии под видом возврата займа по формальному договору.
Указанные операции, по предварительным данным, были направлены на сокрытие преступного происхождения денежных средств и придание правомерного вида владению ими.
По инициативе прокуратуры Центрального района города Воронежа возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
