50-летний подсудимый создал и возглавил преступное сообщество. На территории Воронежской и Ростовской областей вместе с 25 соучастниками занимались банковской деятельностью без регистрации и разрешения. Клиенты перечисляли деньги на счета фирм, а те готовили фиктивные документы о сделках. После этого средства уходили физлицам, которые их обналичивали за комиссию и возвращали заказчикам. Общий преступный доход составил 338 млн рублей.
Глава преступного сообщества отправлен в колонию строгого режима на 17 лет. Его соучастники проведут за решёткой от 2,5 до 14 лет. Кроме того, с них потребовали от 500 до 800 тыс. рублей.
