В Воронеже в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 117 млн рублей
Прокуратура Ленинского района города Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении пяти участников организованной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.
По версии следствия, с 2020 по 2024 год обвиняемые через подконтрольные юридические лица проводили фиктивные операции для обналичивания денежных средств представителей бизнеса. Доход от незаконной деятельности превысил 117 млн рублей.
В целях обеспечения возможной конфискации имущества арестованы денежные средства, изъятые при обысках у участников организованной группы.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Воронежа для рассмотрения по существу.
Подробнее — на сайте прокуратуры Воронежской области.
Жительница Воронежа предстанет перед судом за незаконный оборот средств платежа
Прокуратура Советского района города Воронежа утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 187 УК РФ.
По версии следствия, девушка за 20 тыс. рублей передала постороннему лицу банковскую карту и данные для доступа к счёту. В дальнейшем они использовались при хищении денежных средств у жительницы Удмуртской Республики.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Воронежа.
Подробнее — на сайте прокуратуры Воронежской области.
