В текущем году с участием представителей прокуратуры судами рассмотрено 9 дел, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Наиболее распространенными являются случаи взыскания в судебном порядке задолженности по договорам займа, заключенным, как правило, между аффилированными лицами.
Удалось пресечь легализацию денежных средств на сумму свыше 296 млн руб.
