В Воронеже директор коммерческой организации предстанет перед судом за совершение налогового преступления
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).
Следствием установлено, что директор строительной организации в период времени с января 2020 года по август 2025 года не исчислил и не уплатил налоги и обязательные страховые взносы на общую сумму свыше 31,7 млн рублей (без учета штрафных санкций). Желая избежать принудительного списания задолженности по требованию налоговых органов, обвиняемый сокрыл денежные средства в размере свыше 4,7 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, создав для этих целей систему взаиморасчетов с контрагентами, исключающую зачисление денежных средств на расчетные счета организации.
На предварительном следствии в целях обеспечения заявленного налоговым органом гражданского иска по постановлению суда следователем СК был наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму свыше 56 млн рублей.
Следователем регионального управления СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, материалы, предоставленные сотрудниками налоговых органов и ГУ МВД России по Воронежской области, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить фигуранта в совершении преступления.
Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
