В Воронежской области мать и дочь предстали перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы г. Воронежа и ее 68-летней матери, обвиняемых в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Следствием установлено, что в 2024 – 2025 г.г. 40-летняя женщина, работая главным бухгалтером коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере компьютерных технологий, изготовила фиктивный договор от имени данной организации об оказании ею как индивидуальным предпринимателем юридических услуг, а также документацию о приемке работ, на основании которой произведена оплата якобы выполненных работ в сумме свыше 13 млн рублей.
Кроме того, используя служебное положение, обвиняемая потребовала от подчиненных ей сотрудников указанной организации передавать денежных средства, полученные ими в качестве дополнительных премий, на что сотрудники согласились, опасаясь негативных последствий. При этом фигурантка незаконно изготовила приказы о премировании, сфальсифицировав подпись директора, и завладела мошенническим путем денежными средствами фирмы в размере 1,3 млн рублей.
Действуя в сговоре с дочерью, мать обвиняемой, к которой директор данной фирмы ранее обращалась для проведения магических ритуалов, потребовала от женщины погашения якобы образовавшейся задолженности за ранее оказанные магические услуги путем переоформления части доли в уставном капитале фирмы на свою дочь, угрожая в случае отказа наступлением негативных последствий для здоровья, семьи и бизнеса. Находясь под влиянием обмана, директор фирмы вынужденно согласилась, после чего 40-летняя обвиняемая стала собственником 50% доли в уставном капитале фирмы, рыночная стоимость которой составила более 58,2 млн рублей.
В целях возмещения причиненного ущерба, а также обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователем регионального управления СК был наложен арест на принадлежащие фигуранткам жилые и нежилые помещения, автомобили, драгоценности, денежные средства на счетах в банках, а также на долю в уставном капитале общества в общем размере свыше 242,5 млн рублей.
Следователем СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевшей, протоколы обысков и осмотров, заключения проведенных экспертиз, иные материалы уголовного дела, признанные достаточными для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
