В Ростовской области мои коллеги задержали руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива по подозрению в хищении денежных средств вкладчиков. Имеются основания полагать, что в результате противоправной деятельности пострадало несколько сотен человек. Суммарный ущерб превышает 60 миллионов рублей.
По имеющимся данным, злоумышленники создали КПК, который с 2018 по 2025 год функционировал по принципу финансовой пирамиды. Офисы находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.С гражданами заключались договоры о передаче на определенный срок личных сбережений. Руководство кооператива обещало доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34 % годовых.
На начальных этапах пайщикам своевременно возвращались их сбережения и проценты по ним. Однако с осени 2025 года выплаты по вкладам прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых обнаружены электронные носители информации, документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, в одном из гаражей изъята финансовая документация.
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.
Предварительное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и соучастники противоправной деятельности.
#РаботаетПолиция #ПротиводействиеМошенничеству
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
