Мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении восьмерых человек. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год злоумышленники с помощью объявлений в Интернете подыскивали граждан, имеющих право на выплаты в рамках государственной поддержки семей и желающих обналичить сертификаты на материнский капитал.
Затем через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы фигуранты заключали с держателями фиктивные договоры.
Согласно условиям займа деньги необходимо было потратить на покупку недвижимого жилого имущества.Для получения соответствующих выплат документы передавались в отделения пенсионного фонда.
Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги не менее 80 % от суммы.
Причиненный ущерб составил около 20 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых на территории различных субъектов Российской Федерации.
В ходе обысков по местам жительства и в офисах изъяты документы, печати, компьютерная техника, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.
