В Воронеже полицейские выявили факт легализации доходов от продажи наркотиков
Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области в рамках сопровождения уголовного дела по ч. 3 ст. 30, пп. а, г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ установили факт легализации денежных средств, полученных преступным путем 29-летним местным жителем.
Установлено, что фигурант, действуя в составе организованной группы в сфере незаконного оборота наркотиков, получал вознаграждение от анонимного куратора в криптовалюте.
Полученные цифровые активы злоумышленник продавал в сети Интернет, конвертировал в рубли и выводил на банковские карты для обналичивания. Таким способом он легализовал 18 900 рублей, потратив их на личные нужды.
Следственной частью СУ УМВД России по г. Воронежу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Фигурант арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы.